Objetivos del grupo

1. Conocimiento de la normatividad básica que regula el ejercicio de las actividades comerciantes en Colombia ya sea en el sector real o el financiero. 2. Consolidación de elementos jurídicos necesarios para la toma de decisiones en el desarrollo de las actividades propias del sector empresarial en diferentes escenarios, con un sentido de Ética. 3. Consolidación de diferentes formas de abordar material jurídico y de interpretación legal desde diferentes ópticas. 4. Análisis de los procesos de consolidación de las organizaciones en Colombia. 5. Proyección de las posibles las implicaciones de la Actividad Comercial en diferentes ámbitos. 6. Análisis de las diferentes normas vigentes que regulan la actividad comercial y aquellas que generan impacto en las actividades empresariales.

Misión del grupo

El semillero tiene como objetivo indagar e identificar si los criterios y procedimientos adoptados por Colombia en los últimos veinte años, en materia de prevención y mitigación de riesgos de LA/FT en todos los sectores comerciales, han sido eficientes y eficaces en su labor, de medio, de evitar que en el desarrollo de las actividades propias del objeto social de las empresas, pudieran ser utilizada para el ocultamiento de dineros provenientes de actividades delictivas o con destino a la realización de estas. De allí, que una de sus primeras actividades ha de ser la de evaluar si los procedimiento y etapas del SARLAFT en Colombia han sido herramientas eficientes en la prevención de la utilización de empresas como instrumento para el ocultamiento, manejo, inversión o aprovechamiento en cualquier forma, de dinero u otros bienes provenientes de actividades delictivas o para la canalización de recursos hacia la realización de actividades terroristas. Evidenciar si el sistema SARLAFT les ha permitido a las entidades de vigilancia y control del Estado Colombiano iniciar efectivamente procesos judiciales contra personas pertenecientes a entes gubernamentales, grupos armados reconocidos por el gobierno colombiano y empresas del sector financiero, minero y de obras públicas, lavadoras de dineros o involucradas en la financiación del terrorismo, ya sean como clientes, usuarios, empleados o miembros del gobierno corporativo. Documentar si los controles SARLAFT, establecidos por las entidades de vigilancia y control colombianas, han cumplido su función de generar y mantener una buena reputación a nivel local, nacional e internacional en materia de prevención de LA/FT. Presentar sugerencias para el fortalecimiento de los controles al riesgo de LA/FT, al que se puede ver expuestas las empresas, en razón de los factores de riesgos asociados, estableciendo algunas políticas de mecanismo, procedimientos, técnicas, guías, y metodologías que permitan administrar el riesgo de manera más efectiva.

Visión del grupo

Recomendar algunos elementos que permitan una detección y reporte de forma oportuna de las operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado para intentar dar apariencia de legalidad a operaciones vinculadas al LA/FT. Adicionalmente, atendiendo a la imperiosa necesidad para el profesional cuyo ámbito sea el empresarial, conocer y manejar el marco legal del comportamiento mercantil y comercial que se encuentra vigente, las actividades investigativas estarán encaminadas también a hacer un estudio crítico y un análisis propositivo de las estructuras normativas.